Bitmex

BitMEX ยอมจบเรื่องแต่โดยดี

BitMEX แพลตฟอร์ม Derivatives Trading ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ได้บรรลุข้อตกลงทางแพ่งกับ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) เป็นที่เรียบร้อย                        โดยทาง BitMEX ได้ประกาศข้อมูลต่างๆใน Blog บนเว็บไซต์ของพวกเขา

มีรายละเอียดดังนี้

  • BitMEX จะจ่าย 100 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าปรับ เพื่อยุติคดีที่เกิดขึ้น
  • โดยจ่ายเงิน 50 ล้านดอลลาร์ให้กับ CFTC และส่วนที่เหลือให้ FinCEN
  • แต่ไม่ได้มีการพูดถึงข้อหาทางอาญาต่อ Arthur Hayes อดีต CEO ของ BitMEX และผู้บริหารคนอื่นๆ ใน Blog นี้

โดยข้อกล่าวหาจาก CTFC ต่อ BitMEX มีข้อความดังนี้

  • ให้บุคคลในสหรัฐอเมริกาเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ crypto ที่ไม่มีใบอนุญาต
  • การละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง ระหว่างปี 2014 ถึง 2020
  • ระบบการกำกับดูแลที่ ไม่เพียงพอขาดประสิทธิภาพในการยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC) และการป้องกันการฟอกเงิน (AML)

และจากคำแถลงของ FinCEN กล่าวว่า BitMEX มีการประมวลผลธุรกรรมมูลค่ามากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ สำหรับตลาดมืดหรือบริการ mixing services

 

“แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐฯ หากพวกเขากำลังทำธุรกิจภายในประเทศ”

Vincent McGonagle ผู้อำนวยการ CFTC ได้กล่าว

 

“เพราะการเติบโตอย่างรวดเร็วของ BitMEX สู่หนึ่งในผู้ให้บริการ Future ที่ใหญ่ที่สุดที่เสนอ Virtual Currency Derivatives ที่แปลงสภาพได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน(Anti-money laundering) จะทำให้ระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ

AnnaLou Tirol รองผู้อำนวยการจาก FinCEN กล่าวเพิ่มเติม

 

อ้างอิง : https://www.coindesk.com/bitmex-announces-100m-cftc-fincen-settlement

To Top